En la investigación por Pandora Papers que fue revelada este fin de semana fueron mencionados 588 colombianos, entre los cuales hay varios expresidentes y funcionarios.
La Fiscalía General de la Nación empezó con una meticulosa verificación contando con un equipo técnico con el fin de establecer si hay méritos suficientes para iniciar la investigación formal contra las personas mencionadas en el escándalo de los papeles de Pandora.
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Dichas labores de la Fiscalía están en manos de expertos investigadores en delitos asociados contra el sistema financiero y delitos en contra de la administración pública.
Estas revisiones técnicas de la Fiscalía se relacionan con la investigación de los papeles de Pandora que fue realizada por 600 periodistas a nivel internacional, tales como El Espectador y centro de investigación periodístico Connectas, que evidenció a los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, el actual director de la Dian, Lisandro Junco Riveira. Por otro lado, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucia Ramírez, la ministra de Transporte Ángela María Orozco y Enrique Peñalosa, el excalcalde, estos son los que estarían relacionados con la creación de empresas de servicios financieros a nivel internacional.
El objetivo es determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de alguno de los que aparecen en la investigación, en la cual se analizó la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas.
Esta investigación periodística identificó un total de 588 colombianos entre personas naturales y jurídicas que aparecen como dueños reales o beneficiarios de offshores.
Pandora Papers
También quieren verificar hasta qué punto pudo cruzar la línea hacia actividades que constituyen un delito, según la jurisdicción colombiana, a través del ocultamiento de capitales o la comisión de otros hechos ilícitos como el lavado de activos.
Con información de: La FM
Por: Estefanía Ceballos Uribe
Instagram: @estefauribe.1
Imagen: El espectador
